五花八门的“传销币”盛行 一年涉案上千亿

发布时间:2018-01-24 09:51热度()我要投稿
分享到:
导读:(原标题:虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案上千亿) 2018年1月23日消息,虽然近期包括美国、韩国、中国在内的

五花八门的传销币盛行

  (原标题:虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案上千亿)

  2018年1月23日消息,虽然近期包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家连续对虚拟货币所带来的风险作出警示并提出相应监管措施,但以比特币为代表的虚拟货币价格依然居高不下,整个市场仍然高烧不止。

  在此情况下,众多不法分子也不惜一切代价,利用虚拟货币为幌子,进行诈骗、传销等违法犯罪活动。近日,公安部发文称将联合工商总局重点查处以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动,并称此类案件常与非法集资等违法犯罪活动交织,欺骗性强,诱惑力大。

  华东政法大学律师事务所研究所所长、教授王俊民对第一财经表示,虚拟货币传销诈骗犯罪行为本质上与其他传销诈骗犯罪相同,鉴于虚拟货币具有可兑换性,或可转换为实际货币,利用虚拟货币诈骗,更具有真假难辨的特征。如同近年来的其他诈骗案一样,犯罪分子只是利用普通老百姓知识上的空白,名义上是投资理财,实际上就是诈骗,虚拟货币是一个噱头。

  据第一财经不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币(6.3984, -0.0050, -0.08%),其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。

  五花八门的“传销币”盛行

  第一财经记者通过梳理发现,在涉及虚拟货币的刑事案件中,90%属于利用虚拟货币进行层级推销的传销案件,上百名涉案人员均以组织或领导传销活动罪被法院依法追究刑事责任。

  虽然“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”,还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的传销“套路”,通常趋于一致。

声明:此内容来自互联网,版权归原作者及相关网站所有。(责任编辑:admin)
评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
每日上新
业务咨询/广告合作/链接交换请联系邮箱:wodeyumi@qq.com
关于我们
友情提示

友情提示:
投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(多打电话、多咨询、详考察,可减低风险。)

广告合作

广告刊登:wodeyumi@qq.com
客服热线:wodeyumi@qq.com
媒体合作:wodeyumi@qq.com